Progetto

Ordinanza

b. direttive interne sull’organizzazione aziendale che consen-

tono di garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza ai sensi degli articoli 3–8 LRD;

c. caratteristiche identificative e documenti giustificativi delle

persone incaricate dell’amministrazione e della gestione: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità per le persone fisiche, ditta e indirizzo di domicilio per le persone giuridiche;

d. caratteristiche identificative e documenti giustificativi degli

aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità per le persone fisiche, ditta e indirizzo di domicilio per le persone giuridiche;

e. documentazione su relazioni d’affari nonché transazioni che

comportano rischi superiori;

f. documentazione sulle determinazioni di titolo eseguite e

sulle tasse riscosse a tal fine;

g. formazione e attività professionale: prove relative a forma-

zione, formazione continua, qualifiche e attività professionali, luogo di lavoro e datore di lavoro;

h. documentazione sull’identificazione delle persone da cui

sono stati accettati materie da fondere o prodotti della fusione;

i. registrazioni aggiuntive indicanti il momento del ricevi-

mento della merce, il tipo e la quantità della merce accettata, la lavorazione della stessa e la liquidazione dell’affare;

j. valutazioni dei rischi specifiche delle ditte concernenti i ri-

schi giuridici e di reputazione globali; e

k. documentazione sulla selezione accurata del personale e

sulla loro formazione regolare.

Art. 34c

^8c.1 L’Ufficio centrale raccoglie dati presso:

c. Raccolta dei dati

a. gli assoggettati;

b. i datori di lavoro;

c. la persona interessata;

d. i richiedenti;

e. le autorità svizzere ed estere;

f. le parti di procedimenti.