Progetto

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Ordinanza

e. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.

2Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:

c. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero nei confronti delle persone incaricate della gestione nonché delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione, se queste indicazioni sono in grado di influenzare la buona reputazione e la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile; e

d. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.

Art. 172a

VIII. Patente di ac-La domanda di registrazione o di autorizzazione per l’acquisto a titolo quirente

1. Registrazione o professionale di materie da fondere deve essere presentata per scritto autorizzazione all’Ufficio centrale.

Art. 172b

2. Documenti giu-1 La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile di cui all’artistificativi

colo 31a capoverso 3 della legge deve essere provata per scritto.

2Per i privati la domanda deve essere corredata da:

a. un attestato di domicilio rilasciato dall’autorità comunale in Svizzera o all’estero;

b. una descrizione delle attività e della situazione finanziaria;

c. un estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’autorità nazionale dello Stato di domicilio;

d. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, se sono in grado di influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile .

3Per le società straniere la domanda deve essere corredata da:

a. un certificato attestante la loro sede legale;