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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Ordinanza
e. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.
2Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:
c. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero nei confronti delle persone incaricate della gestione nonché delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione, se queste indicazioni sono in grado di influenzare la buona reputazione e la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile; e
d. un’attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti che certifichi la conformità degli impianti e dei locali destinati alla fusione dei metalli preziosi per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la protezione antincendio.
Art. 172a
VIII. Patente di ac-La domanda di registrazione o di autorizzazione per l’acquisto a titolo quirente
1. Registrazione o professionale di materie da fondere deve essere presentata per scritto autorizzazione all’Ufficio centrale.
Art. 172b
2. Documenti giu-1 La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile di cui all’artistificativi
colo 31a capoverso 3 della legge deve essere provata per scritto.
2Per i privati la domanda deve essere corredata da:
a. un attestato di domicilio rilasciato dall’autorità comunale in Svizzera o all’estero;
b. una descrizione delle attività e della situazione finanziaria;
c. un estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’autorità nazionale dello Stato di domicilio;
d. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, se sono in grado di influenzare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile .
3Per le società straniere la domanda deve essere corredata da:
a. un certificato attestante la loro sede legale;