Progetto

Ordinanza

d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o dell’Ufficio centrale;

e. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.

³Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.

Art. 10 cpv. 1 lett. f e 2, frase introduttiva e lett. a e b

¹L’Ufficio di comunicazione può informare:

f. l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5.

²Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:

a. il nome dell’intermediario finanziario interessato;

b. Abrogata

Art. 14 lett. c–e^bis

L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:

c. collaborare con le autorità penali federali e cantonali;

d. collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;

e. collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;

e^bis. collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;

Art. 15 lett. a^bis, d e d^bis

I dati memorizzati nel sistema d’informazione provengono da: