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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Ordinanza
8h.
h. Durata della con-1 L’Uffcio centrale conserva i dati memorizzati per dieci anni al masservazione e can-simo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate cellazione dei dati singolarmente.
2Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio centrale cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all’ultima registrazione che la concerne.
Art. 34i
8i.
i. Consegna di datiLa consegna di dati e documentazione dell’Ufficio centrale all’Archi- e documentazionevio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 199811 all’Archivio fede-sull’archivizione e dalle relative ordinanze d’esecuzione12.
rale
Titolo del capo ottavo
Capo ottavo: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
Art. 164 cpv. 3 e 4
3Per acquisto a titolo professionale si intende l’acquisto di materie da fondere nel quadro di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. È irrilevante se nella fattispecie si tratta di un’attività principale o accessoria.
4L’acquisto di materie da fondere non è considerato a titolo professionale se il valore complessivo della merce negoziata è inferiore a 50 000 franchi per anno civile.
Art. 165b cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. c e d
1Per i privati la domanda deve essere corredata da:
d. indicazioni su tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero, se sono in grado di influenzare la buona reputazione e la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile ; e
11RS 152.1