Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI

Articolo 13 capoverso 2

Dato che l’articolo 5 OURD è stato abrogato già nel 2008⁸, il rinvio a tale articolo deve essere stralciato.

Articolo 14 lettera b

Nell’articolo 14 lettera b OURD sono ora unicamente stati inseriti i reati preliminari al riciclaggio di denaro («di suoi reati preliminari») nonché una modifica di natura concettuale (cfr. n. 3.2.1).

Articolo 14 lettera f

Come illustrato nelle spiegazioni relative all’articolo 1 capoverso 2 lettera f, l’Ufficio di comunicazione tiene statistiche anonimizzate anche per l’elaborazione di analisi strategiche. L’elenco degli scopi del sistema d’informazione dell’Ufficio di comunicazione deve quindi essere adeguata in modo corrispondente.

Articolo 15 lettere f e g

Si vedano le spiegazioni relative all’articolo 14 lettera b.

Articolo 16

Per motivi di sistematica e per una migliore leggibilità i vecchi capoversi 1 e 2 vengono riuniti in un unico capoverso 1. Nella nuova versione dell’articolo, l’attuale capoverso 3 diventa ora il capoverso 2. Non viene apportata alcuna modifica materiale.

Lo stralcio di «fondato» nell’articolo 16 capoverso 1 lettere b e c risulta necessario, in quanto l’Ufficio di comunicazione elabora anche dati che provengono da comunicazioni secondo l’articolo 305^ter capoverso 2 CP. Al contrario dell’articolo 9 LRD, tale disposizione non richiede che il sospetto sia fondato.

Articoli 20–22

Si vedano le spiegazioni concernenti l’allegato 2.

Titolo del Capitolo 5

Dato che l’Ufficio di comunicazione oltre al rapporto annuale redige in particolare anche rapporti d’analisi relativi al suo ambito di competenza, il titolo deve essere adeguato in modo corrispondente.

Articolo 23 capoversi 1 e 2

Gli adeguamenti formali sono effettuati ai fini dell’armonizzazione con le disposizioni della LRD.

Articolo 23 capoverso 2

In determinate circostanze, l’Ufficio di comunicazione pubblicherà pure le analisi ora menzionate nel titolo, ragion per cui devono anche essere menzionate in questo capoverso.

Allegato 1

Per quanto riguarda i complementi si tratta di precisazioni relative ai dati che sono registrati nel sistema GEWA.

Lettera A., sottocategoria «dati di base»:

 n. 16: indicare se si tratta di un incarto principale o secondario;