Rapporto sui risultati

SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu)

- Le condizioni per controlli a sorpresa devono essere definite.

(UDC)

- Considerato che la definizione di attività commerciale è

ampia, il collezionista rischia di dovere preparare una documentazione per ogni pezzo della sua collezione che vorrebbe vendere a posteriori. (Gutzwiller)

- Per non penalizzare eccessivamente il commercio occorre

introdurre un importo minimo a partire dal quale le misure hanno effetto, p. es. CHF 50 000. (KSK)

• Altri pareri:

- Nel mercato d’arte si avverte una grande insicurezza a causa

dei nuovi obblighi di diligenza. Sanzioni penali sono inadeguate. Sarebbe opportuna l’introduzione di un meccanismo di applicazione e di controllo. (MME)

- È discutibile che i Cantoni debbano essere ulteriormente attivi

a livello legislativo per soddisfare obblighi internazionali e nell’ambito dell’applicazione degli obblighi di diligenza. (BS)

- Malgrado nel messaggio sulla LTBC sia stato stabilito che la

protezione dei dati deve essere regolamentata a livello di ordinanza, quest’ultima non contiene alcuna disposizione al riguardo. (CDA)

• Art. 17 cpv. 2:

- Occorre effettuare un’identificazione solo se il commerciante

non conosce il venditore e se il valore limite è appropriato. (economiesuisse, HBB, USAM / ASM, AUKTV, Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)

o Valore limite CHF 25 000 (ASM)

o Valore limite CHF 50 000 (economiesuisse, USAM / Christie’s, IADAA, Sotheby’s, SLACE, AGS, AASR, SSACA / AFOK, ArPu, SVK)

- Alternativamente occorre identificare solo il venditore o il

fornitore. (AUKTV)

- Per quanto riguarda l’identificazione è determinante la

persona avente diritto dal punto di vista economico e non un eventuale intermediario. (ACAS, GaKo)

- Se la persona tenuta all’identificazione conosce

personalmente il venditore o il fornitore, si può rinunciare ad un’ulteriore identificazione. (Christie’s, Sotheby’s, AGS)

• Art. 17 cpv. 3:

- L’identificazione è regolamentata in modo insufficiente. Le

regolamentazioni dovrebbero basarsi sulle disposizioni d’identificazione dell’ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro. (CDA)

- La limitazione dei documenti giustificativi è troppo restrittiva

(passaporto, carta d’identità, estratti del registro di