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Verordnung des BAZG über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung -BAZG, GwV-BAZG)

vom …

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)

gestützt auf Artikel 17 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997¹ (GwG) und Artikel 42^terAbsatz 4 des Edelmetallkontrollgesetzes vom 20. Juni 1933² (EMKG)

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Gegenstand und Begriffe

Art. 1 Gegenstand

¹Diese Verordnung konkretisiert die Sorgfaltspflichten nach den Artikeln 3–11 GwG für:

a. Handelsprüfer, die selber oder durch eine Gruppengesellschaft gewerbsmässig Bankedelmetall handeln (Art. 42^bisAbs. 1 EMKG); und

b. Gesellschaften, die Bankedelmetalle eines Handelsprüfers handeln, zu dessen Gesellschaftsgruppe sie gehören (Art. 42^bisAbs. 3 EMKG).

²Sie regelt zudem die Aufsichtstätigkeit des Zentralamtes für Edelmetallkontrolle (Zentralamt) nach Artikel 42^terEMKG.

Art. 2 Geltungsbereich

Für Schmelzgut gilt diese Verordnung nur, wenn es für die Herstellung von Bankedelmetall gekauft oder verkauft wird.

1 SR 955.0

2 SR 941.31

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