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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

del …

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD); visto l’articolo 42^tercapoverso 4 della legge del 20 giugno 1933² sul controllo dei metalli preziosi (LCMP),

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Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹La presente ordinanza concretizza gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–11 LRD per:

a. i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari (art. 42^bis cpv. 1 LCMP); e

b. le società che commerciano metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo (art. 42^biscpv. 3 LCMP).

²Essa disciplina inoltre l’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale di controllo di metalli preziosi (Ufficio centrale) secondo l’articolo 42^terLCMP.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle materie da fondere solo se queste sono acquistate o vendute per la fabbricazione di metalli preziosi bancari.

1 RS 955.0

2 RS 941.31

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