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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
a. d’une attestation de domicile établie par l’autorité communale en Suisse ou à l’étranger;
b. d’une description de l’activité commerciale et de la situation financière;
c. d’un extrait du casier judiciaire établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le domicile;
d. d’indications sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite pendantes ou terminées en Suisse et à l’étranger, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.
3Les demandes émanant de sociétés étrangères doivent être accompagnées:
a. d’une attestation du siège;
b. d’une description des activités commerciales, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c. d’un extrait du casier judiciaire des personnes chargées de la direction des affaires et des personnes appelées à traiter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, établi par l’autorité nationale de l’État où se trouve le siège;
d. d’indications sur toutes les procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite pendantes ou terminées en Suisse et à l’étranger contre les personnes chargées de la direction des affaires et les personnes appelées à traiter des opérations relatives à l’achat de matières pour la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d’une activité irréprochable.
Art. 172c
3. Octroi,Les art. 165c, 166, 166a et 166b s’appliquent par analogie à l’octroi, au renouvellement,
retrait etrenouvellement, au retrait et à la publication de la patente d’acheteur. publication
Art. 172d
IX. Obligations enL’art. 168 concernant les obligations générales des titulaires de la pamatière d’achat par
métier de matièrestente de fondeur s’applique par analogie aux acheteurs enregistrés et pour la fonte aux titulaires d’une patente d’acheteur.
1. Obligations
générales
Art. 172e