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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 54 Svolgimento e rendiconto
Per lo svolgimento della verifica e il rendiconto si applicano per analogia, gli articoli 5–12 dell’ordinanza del 5 novembre 201412 sugli audit dei mercati finanziari.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 55 Esecuzione
1L’Ufficio centrale esegue la presente ordinanza
2Nell’ambito della verifica dell’attività degli intermediari finanziari l’Ufficio centrale può tenere conto dello sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente per l’attuazione degli obblighi di diligenza.
3L’Ufficio centrale rende pubblica la propria prassi.
Art. 56 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
Ufficio federale della dogana e della
sicurezza dei confini
Christian Bock