Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 32 pagine
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3.2 Valutazione del disegno di legge
Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna riserva da 13 Cantoni11, 2 partiti12 e 5 organizzazioni13.
Fra i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono pronunciati sull’elemento centrale del progetto (scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri, ossia le Financial Intelligence Units, di seguito «FIU»), 10 Cantoni14, 2 partiti15 e 5 organizzazioni16, tra cui il Cantone di Ginevra, la CDCGP e la CAIS, hanno dichiarato il proprio consenso. 19 partecipanti17 hanno invece espresso delle riserve.
18 partecipanti alla procedura di consultazione18 auspicano che siano adeguati anche altri aspetti dell’avamprogetto.
1 Cantone19, 1 partito20 e 9 organizzazioni21 hanno invece respinto il progetto di legge nel suo insieme.
3.3 Principali riserve
Presupposti per prestare assistenza amministrativa alle FIU estere
In merito all’articolo 30 AP-LRD, numerosi partecipanti alla procedura di consultazione22 chiedono di disciplinare in maniera più chiara e restrittiva l’assistenza amministrativa interna-
11 AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, SG, SO, TI, UR, VS, ZG. 12 I Verdi, SP. 13 DB, CDCGP, CAIS, SIC Svizzera, USS. 14 AI, AG, BL, FR, GE, NE, SG, TI, UR, ZG. 15 I Verdi, SP. 16 DB, CDCGP, CAIS, SIC Svizzera, USS. 17 BS, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, VD, ZH; PPD, PLR GE; SwissBanking, Centre Patronal, OAD FCT, OAD FSA/FSN, SwissHoldings, CF, FBE, ASBP. 18 AI, BS, JU, LU, NE, SH, SZ, TG, ZH; PPD; SwissBanking, OAD FCT, OAD FSA/FSN, CF, Fiduciari Suisse, FBE, ASBP. 19 NW. 20 PLR. 21 ARIF, economiesuisse, Forum OAD, OAR-G, USAM, Fiduciari Suisse, ASA, VQF, ASGP.