Rapporto sui risultati

Indice

ELENCO DEI CANTONI, DEI PARTITI E DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ESPRESSO UN PARERE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE .............................................. 4

1 SITUAZIONE INIZIALE, OBIETTIVI E CONTENUTO DELL’AVAMPROGETTO ............... 7

2 PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E PARERI PERVENUTI .... 8

3 VALUTAZIONE GENERALE ................................................................................................ 9

3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale................................................................. 9 3.2 Valutazione del disegno di legge ......................................................................................... 10 3.3 Principali riserve ................................................................................................................... 10

4 PARERI RELATIVI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELL’AVAMPROGETTO .............. 13

4.1 Titolo prima dell’art. 11a (nuovo) ......................................................................................... 13 4.2 Art. 11a (nuovo) ................................................................................................................... 14 4.2.1 Osservazioni generali ...................................................................................................... 14 4.2.2 Obbligo dell’intermediario finanziario autore della comunicazione di consegnare

informazioni complementari (art. 11a cpv. 1 AP-LRD) .................................................... 16 4.2.3 Obbligo degli intermediari finanziari terzi di consegnare informazioni (art. 11a cpv. 2 AP- LRD) ................................................................................................................................ 16 4.2.4 Divieto d’informazione (art. 11a cpv. 3 AP-LRD) ............................................................. 18 4.2.5 Esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 4 AP-LRD) ....................... 19 4.3 Art. 23 cpv. 2 ........................................................................................................................ 19 4.4 Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri ...................................... 21 4.4.1 Osservazioni generali ...................................................................................................... 21 4.4.2 Presupposti per la trasmissione d’informazioni agli uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 1 AP-LRD) ................................................................................................................ 22 4.4.3 Elenco non esaustivo delle informazioni finanziarie che in futuro potranno essere

trasmesse all’estero nel contesto dell’assistenza amministrativa (art. 30 cpv. 2 AP-LRD) ......................................................................................................................................... 26 4.4.4 Trasmissione del nome dell’intermediario finanziario autore della comunicazione (art. 30 cpv. 3 AP-LRD) ................................................................................................................ 27