Rapporto sui risultati

organo di comunicazione e di analisi in un’autorità incaricata di eseguire indagini (preliminari).

Riguardo alla competenza dell’Ufficio di comunicazione di richiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi, in diversi pareri³⁵ viene criticato, come per lo scambio di informazioni con le FIU estere, il fatto che i soggetti interessati nonché gli intermediari finanziari terzi non hanno la possibilità di opporsi alla richiesta di consegna delle informazioni che li concernono.

Altri partecipanti³⁶ fanno notare che le richieste del Gruppo Egmont riguardano solo lo scambio di informazioni con le FIU estere e non la raccolta di informazioni presso intermediari finanziari terzi, per cui questa disposizione non dovrebbe essere oggetto della presente revisione. Se necessario, questo aspetto dovrebbe quindi essere contemplato nel quadro degli adeguamenti riconducibili alla revisione delle raccomandazioni del GAFI.

Conclusione di accordi di cooperazione con FIU estere

La competenza attribuita all’Ufficio di comunicazione di concludere autonomamente Memoranda of Understanding con FIU estere affidando a MROS un compito che attualmente spetta al Consiglio federale, viene ritenuta troppo ampia, soprattutto per quanto riguarda le FIU di Stati che non possono essere considerati Stati di diritto nonché le FIU non appartenenti al Gruppo Egmont. Si richiede pertanto che tale competenza continui a essere affidata al Consiglio federale.

4 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’avamprogetto

4.1 Titolo prima dell’art. 11a (nuovo)

Sezione 3: Consegna di informazioni

SZ critica l’inserimento della sezione 3. Poiché la raccolta di informazioni è sempre legata a una segnalazione di sospetto ai sensi dell’articolo 9 LRD, SZ ritiene che l’articolo 11a AP-LRD debba essere inserito nella sezione 1.