Progetto

955.033.0 Riciclaggio di denaro

⁴Se l’IFDS non ha dubbi sul fatto che la controparte o il detentore del controllo sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, deve documentare questa certezza in forma appropriata.

Art. 58 Operazioni di cassa

¹L’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:

a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;

b. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

²L’IFDS deve chiedere in ogni caso una dichiarazione di questo genere se:

a. esiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano le stesse persone; o

b. se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

³Per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se:

a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;

b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati; e

c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

Art. 59 Trasferimento di denaro e di valori

In caso di trasferimento di denaro e di valori la dichiarazione di cui all’articolo 58 capoverso 1 va sempre richiesta.

Art. 60 Informazioni necessarie

¹La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve riportare le informazioni seguenti: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza.

²La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società.

³Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si richiedono la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di disporre di tali informazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 61 Società di sede

¹Se la controparte è una società di sede, l’IFDS è tenuto a richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto.