Progetto

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0

g. una lista delle sue relazioni d’affari sottoposte alla LRD.

²I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

³I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

⁴La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze di cui agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 2002¹³ sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’IFDS deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.

Capitolo 6: Provvedimenti organizzativi

Art. 73 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al massimo 20 persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD deve adempiere solo i compiti di cui all’articolo 23.

²La FINMA può esigere che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un IFDS che impiega al massimo 20 persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD adempia anche i compiti di cui all’articolo 24 qualora ciò sia necessario al fine di sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 74 Direttive interne

¹Un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD non è tenuto a emanare le direttive interne di cui all’articolo 25.

²La FINMA può esigere che un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD emani le direttive interne di cui all’articolo 25 se ciò è necessario per garantire un’organizzazione interna adeguata.

Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 75 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della FINMA del 8 dicembre 2010¹⁴ sul riciclaggio di denaro è abrogata.

13 RS 221.431