Progetto

955.033.0 Riciclaggio di denaro

Art. 50 Società di sede

¹Se la controparte è una società di sede, l’IFDS deve sempre chiedere alla stessa una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto. Una società di sede non può essere l’avente economicamente diritto.

²L’IFDS deve altresì chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto se constata che essa è una persona giuridica o una società che si prefigge di salvaguardare gli interessi dei propri membri mediante un’azione comune oppure si propone fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili, ma che persegue detti obiettivi statutari in modo non esclusivo.

Art. 5158 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori

¹L’IFDS deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti importi:

a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;

b. 2515 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

²L’IFDS deve chiedere in ogni caso una dichiarazione di questo genere se:

a. esiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo sia o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano le stesse persone; o

b. se esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

³Per i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se:

a. il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;

b. l’ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati; e

c. l’ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1500 franchi.

⁴Una dichiarazione ai sensi del capoverso 1 va chiesta in ogni caso se:

a. si tratta di un trasferimento di denaro e di valori;

b. esistono indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Art. 59 Trasferimento di denaro e di valori

In caso di trasferimento di denaro e di valori la dichiarazione di cui all’articolo 58 capoverso 1 va sempre richiesta.

Art. 5260 Informazioni necessarie

¹La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve riportare le informazioni seguenti:

a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza;