Progetto

955.033.0 Riciclaggio di denaro

²La FINMA può esigere che un IFDS che impiega al massimo dieci persone esercitanti un’attività sottoposta alla LRD emani le direttive interne di cui all’articolo 2425 se ciò è necessario per garantire un’organizzazione interna adeguata.

Titolo 6Capitolo 5: Disposizioni finali e transitorie

Art. 6575 Diritto previgente: aAbrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della FINMA del 8 dicembre 2010¹⁷ sul riciclaggio di denaro è abrogata.

Sono abrogate:

a. l’ordinanza 1 FINMA del 18 dicembre 2002¹⁸ sul riciclaggio di denaro;

b. l’ordinanza 2 FINMA del 24 ottobre 2006¹⁹ sul riciclaggio di denaro;

c. l’ordinanza 3 FINMA del 6 novembre 2008²⁰ sul riciclaggio di denaro.

Art. 6676 Disposizioni transitorie

¹L’intermediario finanziario deve conformarsi alle esigenze previste agli articoli 10, 23 capoverso 3, 25 capoverso 2, lettere k e l, 36 capoverso 4, 71 capoversi 1 e 4 al più tardi entro l’inizio del […] mese successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza. alle esigenze di cui agli articoli 10, 34 capoverso 4, 47 e 61 capoverso 2 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

²Le direzioni di fondi, le società di investimento ai sensi della LICol e i gerenti partimoniali ai sensi della LICol devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 39 e 40 al più tardi entro l’inzio del […] mese successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza.

²Gli organismi di autodisciplina devono designare come tali le deroghe ai propri regolamenti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

³Gli IFDS devono attuare l’articolo 5 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴Gli istituti d’assicurazione e gli IFDS devono attuare l’articolo 6 entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

⁵L’intermediario finanziario deve attuare l’articolo 12 capoverso 2 lettera h entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. A partire da tale data il criterio si applica alle nuove relazioni d’affari.

Art. 6777 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … 1° gennaio 2011.