Ergebnisbericht

Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartements zu den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (VE-TJPG)

Zugriff bei Vorliegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses ............................ 19 Vorkehrungen zum Schutz der im Register enthaltenen Informationen ...................... 19 Discrepancy Reporting............................................................................................... 20 Konzept ..................................................................................................................... 20 Verfahren, Fristen ...................................................................................................... 20 Verhältnis zu geldwäschereirechtlichen Meldungen ................................................... 21 Anwendungsbereich .................................................................................................. 21 3.3.7. Kontrolle und Vollzug ........................................................................................ 21 Vermerk im Register .................................................................................................. 21 Kontrollstelle .............................................................................................................. 21 Auskunftspflicht.......................................................................................................... 22 Massnahmen ............................................................................................................. 22 3.3.8. Kosten .............................................................................................................. 22 3.3.9. Amtshilfe........................................................................................................... 22 3.3.10. Strafbestimmungen ................................................................................... 22 3.3.11. Datenschutz .............................................................................................. 23 3.3.12. Schlussbestimmungen .............................................................................. 23 3.4. Umsetzung durch die Kantone .......................................................................... 23 3.5. Mit der Vorlage verbundener Aufwand und Kostenfolgen.................................. 24 3.6. Weitere Anliegen............................................................................................... 25

4. Anpassungen GwG und BGFA ...................................................................................... 26 4.1. Stellungnahmen betreffend die Einführung von Sorgfaltspflichten für

Beraterinnen und Berater sowie Anwältinnen und Anwälte im

Zusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten..................................................... 26 4.1.1. Kantone ............................................................................................................ 26 4.1.2. Politische Parteien ............................................................................................ 27 4.1.3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft ...................................... 27 4.1.4. Selbstregulierungsorganisationen(SRO), Forum SRO ...................................... 27 4.1.5. Weitere Organisationen, interessierte Kreise .................................................... 28 4.2. Zum Aufsichtssystem ........................................................................................ 29 4.2.1. Zur vorgeschlagenen Aufsicht durch die kantonalen Aufsichtsbehörden

über Anwältinnen und Anwälte ......................................................................... 30 4.2.2. Anschlusspflicht an eine SRO ........................................................................... 30 4.2.3. Anpassungen am Sanktionsregime der SRO .................................................... 31 4.2.4. Zur Meldepflicht ................................................................................................ 31 4.3. Massnahmen zur Verhinderung von Verstössen gegen das Embargogesetz .... 32 4.4. Einheitlicher Datenstandard .............................................................................. 32