Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

Accès en présence d’un intérêt public prépondérant .................................................. 20 Mesures préventives de protection des informations contenues dans le registre ....... 20 Signalement des divergences .................................................................................... 20 Notion ........................................................................................................................ 20 Procédure, délais ....................................................................................................... 21 Rapport avec les signalements relevant de la législation sur le blanchiment d’argent 21 Champ d’application .................................................................................................. 22 3.3.7. Contrôle et exécution ........................................................................................ 22 Annotation au registre ................................................................................................ 22 Autorité de contrôle.................................................................................................... 22 Devoir de renseigner ................................................................................................. 23 Mesures ..................................................................................................................... 23 3.3.8. Frais ................................................................................................................. 23 3.3.9. Assistance administrative ................................................................................. 23 3.3.10. Dispositions pénales ................................................................................. 23 3.3.11. Protection des données ............................................................................ 24 3.3.12. Dispositions finales ................................................................................... 24 3.4. Mise en œuvre par les cantons ......................................................................... 24 3.5. Charges et coûts liés à l’AP-LTPM .................................................................... 25 3.6. Autres considérations ....................................................................................... 26

4. Modification de la LBA et de la LLCA ............................................................................ 27 4.1. Avis sur l’introduction d’obligations de diligence pour les conseillers et les

avocats en ce qui concerne certaines activités ................................................. 27 4.1.1. Cantons ............................................................................................................ 27 4.1.2. Partis politiques ................................................................................................ 28 4.1.3. Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national ................ 28 4.1.4. Organismes d’autorégulation, Forum OAR ....................................................... 28 4.1.5. Autres organisations et milieux intéressés ........................................................ 29 4.2. Système de surveillance ................................................................................... 30 4.2.1. Surveillance par les autorités cantonales de surveillance des avocats ............. 30 4.2.2. Obligation de s’affilier à un OAR ....................................................................... 31 4.2.3. Modification du régime de sanctions des OAR.................................................. 32 4.2.4. Obligation de communiquer .............................................................................. 32 4.3. Mesures de prévention des violations de la loi sur les embargos ...................... 33 4.4. Norme uniforme relative aux données............................................................... 33