Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di una legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (AP-LTPG)

Accesso in presenza di un interesse pubblico preponderante .................................... 19 Misure volte a proteggere le informazioni contenute nel registro ................................ 20 Segnalazione di divergenze («discrepancy reporting») .............................................. 20 Piano ......................................................................................................................... 20 Procedura e termini ................................................................................................... 20 Differenza rispetto alle comunicazioni secondo il diritto in materia di riciclaggio di denaro .............................................................................................................. 21 Campo d’applicazione................................................................................................ 21 3.3.7. Controllo ed esecuzione ................................................................................... 22 Annotazione nel registro ............................................................................................ 22 Autorità di controllo .................................................................................................... 22 Obbligo d’informare ................................................................................................... 22 Misure ........................................................................................................................ 22 3.3.8. Spese ............................................................................................................... 23 3.3.9. Assistenza amministrativa ................................................................................ 23 3.3.10. Disposizioni penali .................................................................................... 23 3.3.11. Protezione dei dati .................................................................................... 23 3.3.12. Disposizioni finali ...................................................................................... 24 3.4. Attuazione da parte dei Cantoni ........................................................................ 24 3.5. Oneri connessi al progetto e conseguenze in termini di costi ............................ 25 3.6. Altre richieste .................................................................................................... 25

4. Adeguamenti della LRD e della LLCA ........................................................................... 26 4.1. Pareri concernenti l’introduzione di obblighi di diligenza per consulenti e avvocati

in relazione a determinate attività ..................................................................... 26 4.1.1. Cantoni ............................................................................................................. 26 4.1.2. Partiti politici ..................................................................................................... 27 4.1.3. Associazioni mantello nazionali dell’economia .................................................. 27 4.1.4. Organismi di autodisciplina (OAD), Forum-OAD ............................................... 28 4.1.5. Altre organizzazioni e ambienti interessati ........................................................ 28 4.2. Sistema di sorveglianza .................................................................................... 30 4.2.1. Sorveglianza da parte delle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati .... 30 4.2.2. Obbligo di affiliazione a un OAD ....................................................................... 31 4.2.3. Modifiche del regime delle sanzioni degli OAD ................................................. 31 4.2.4. Obbligo di comunicazione ................................................................................. 31 4.3. Provvedimenti per impedire violazioni della legge sugli embarghi ..................... 32 4.4. Standard di dati unitario .................................................................................... 32