Rapporto esplicativo

GAFI non sarà pronto per essere trattato in Consiglio federale entro luglio del 2012. La paventata sospensione dell’Ufficio di comunicazione dal Gruppo Egmont e le pertinenti ripercussioni sulla piazza finanziaria svizzera si possono impedire per tempo se si riesce ad affrontare separatamente il tema dello scambio d’informazioni finanziarie fra l’Ufficio di comunicazione e i servizi omologhi all’estero e a sottoporre al Parlamento entro l’estate del 2012 un messaggio in merito. Alla luce di tali circostanze il DFGP ha incaricato il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dopo l’arrivo della lettera del 20 giugno 2011 (Gruppo di lavoro interdipartimentale MROS-FIU) di preparare, entro la fine del 2011, un avamprogetto di legge sullo scambio d’informazioni finanziarie fra l’Ufficio di comunicazione e i servizi omologhi esteri, conforme agli standard del GAFI e ai principi del Gruppo Egmont. Il gruppo di lavoro, diretto da fedpol e in cui sono rappresentati anche la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI-DFF) e l’Ufficio federale di giustizia, è stato incaricato di aggiungere all’avamprogetto di legge altri aspetti del trattamento d’informazioni ad opera dell’Ufficio di comunicazione, basandosi sulle conoscenze e le proposte dei membri del gruppo, sempre che tali aspetti fossero correlati direttamente al problema principale dello scambio d’informazioni finanziarie. Alcuni di questi aspetti sono stati in effetti inseriti nell’avamprogetto di legge.

1.2.2 Rapporto con il futuro progetto del DFF sulla trasposizione delle raccomandazioni del GAFI

L’ultima revisione apportata dal GAFI alle proprie raccomandazioni risale al 2003. Da allora il GAFI svolge una procedura permanente d’interpretazione delle raccomandazioni ed elabora direttive e migliori pratiche. Il GAFI ha modificato in modo circostanziato anche il proprio metodo di valutazione dei Paesi. Il valore intrinseco delle raccomandazioni non è invece stato riveduto. Il GAFI verifica regolarmente se i sistemi nazionali dei Paesi membri per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono conformi alle raccomandazioni. La Svizzera è stata oggetto di una tale verifica nel 2003 (terzo ciclo di valutazione), incentrata sulle 40 raccomandazioni e sulle 9 raccomandazioni aggiuntive. Da allora il nostro Paese ha presentato diversi rapporti d’aggiornamento sullo stato delle misure adottate per colmare le lacune riscontrate. Nel 2009 il GAFI ha riconosciuto che la Svizzera aveva compiuto dei progressi ragguardevoli in quest’ambito e ha pertanto deciso di esaminare la Svizzera soltanto ogni due anni e di applicare una procedura più semplice, esigendo la presentazione di un primo rapporto nell’ottobre del 2011¹¹.

Il terzo ciclo di valutazione sulle raccomandazioni del GAFI è stato portato a termine nel giugno del 2011. Esso ha portato alla luce alcuni problemi correlati agli standard del GAFI che non è stato possibile risolvere né mediante direttive, né con documenti che illustrano migliori pratiche e nemmeno tramite modifiche del metodo di valutazione. Pertanto è stato deciso di eseguire una revisione parziale degli standard prima di avviare il quarto ciclo di valutazione. I diversi temi da trattare sono stati assegnati a vari gruppi di esperti. I lavori sono in corso dall’ottobre del 2009 ed è previsto di approvarne i risultati complessivi in occasione dell’assemblea plenaria nel febbraio del 2012. Il prossimo quarto ciclo di valutazione sarà presumibilmente incentrato sulle raccomandazioni rivedute e inizierà al più presto nel 2013. Pertanto i singoli Stati hanno più tempo a disposizione per realizzare le misure che saranno