Rapporto esplicativo

Indice

1 Punti essenziali del progetto5

1.1 Situazione iniziale5

1.1.1 L’attività del GAFI e il suo significato per la Svizzera5

1.1.2 L’Ufficio di comunicazione come parte integrante del sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e i suoi contatti internazionali5

1.1.3 I compiti e l’importanza del Gruppo Egmont6

1.1.4 Nuovi sviluppi delle norme internazionali nell’ambito d’attività dell’Ufficio di comunicazione7

1.1.5 L’avvertimento all’Ufficio di comunicazione e il rischio di una sua sospensione dal Gruppo Egmont11

1.1.6 Interesse della Svizzera a una libera partecipazione del proprio Ufficio di comunicazione all’assistenza amministrativa12

1.2 Mandato12

1.2.1 La presente modifica della LRD12

1.2.2 Rapporto con il futuro progetto del DFF sulla trasposizione delle raccomandazioni del GAFI13

1.2.3 Rapporto con il progetto di rinnovamento della legislazione federale in materia di polizia e con la legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (LCPol)14

1.3 Resoconto delle novità più importanti15

1.3.1 Scambio d’informazioni con FIU estere15

1.3.2 Raccolta d’informazioni presso gli intermediari finanziari16

1.3.3 Trattati di cooperazione fra FIU16

2 Commenti ai singoli articoli17

3 Ripercussioni28

3.1 Per le finanze e il personale della Confederazione28

3.2 Per l’economia28

4 Programma di legislatura28

5 Aspetti giuridici29

5.1 Costituzionalità29

5.2 Legalità29

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera29

5.4 Forma dell’atto29

5.5 Subordinazione al freno alle spese29

Testo di legge (avamprogetto)30