Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di una legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (AP-LTPG)

Tabella 2: Analisi statistica dei pareri

I pareri sono suddivisi in base alle riflessioni descritte di seguito.

• Approvazione: il progetto è accolto senza riserve. Il partecipante si esprime a favore del progetto.

• Riserve: in linea di massima il progetto è accolto, esiste tuttavia necessità di adeguamento.

• Respingimento: il progetto è respinto di principio.

La seguente tabella non considera i sei partecipanti che non si sono espressi in merito all’AP-LTPG.

Categoria Approvazione Approvazione Respingimento Totale risposte con riserva Cantoni/CdC 15 7 224

Partiti politici 4 - 26

rappresentati

nell’Assemblea

federale

Associazioni mantello - - - -

nazionali dei Comuni,

delle città e delle

regioni di montagna

Associazioni mantello 1 2 14

nazionali dell’economia Altre organizzazioni 2 5 310

interpellate Organizzazioni e 16 24 1656

privati non interpellati Totale risposte 34 38 24100

3.2. Risultati principali della consultazione

Il progetto finalizzato a istituire un registro federale degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e a rafforzare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è in linea con le direttive internazionali ed è approvato dalla maggioranza dei partecipanti. Questi ultimi ritengono che il Consiglio federale abbia agito tempestivamente per attuare le raccomandazioni del GAFI. La piazza finanziaria svizzera è una delle più importanti al mondo e occupa il primo posto soprattutto nella gestione patrimoniale transfrontaliera. Tale primato giustifica l’imprescindibilità di una legislazione ben incisiva contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Numerosi pareri ravvisano comunque la necessità di apportare miglioramenti su punti centrali, in modo da poter limitare i rischi e preservare l’integrità dei dati registrati. Ciò riguarda soprattutto la limitazione dell’accesso al registro, l’esclusione del registro dal campo d’applicazione della legge sulla trasparenza e la precisazione dell’obbligo di tenere un registro per le strutture estere nonché l’esenzione di tale obbligo per le fondazioni svizzere. Altri aspetti importanti che devono essere migliorati sono soprattutto l’assenza di presunzione di esattezza, l’insufficiente tutela della personalità, la necessità di provvedimenti attivi per proteggere il contenuto del registro da accessi non autorizzati e la carente coerenza terminologica tra la LRD e la LTPG.

Le procedure dettagliate concernenti la segnalazione delle divergenze necessitano di una rielaborazione approfondita per poter risultare praticabili ed efficienti. Inoltre, le implicazioni della LRD vengono considerate in maniera insufficiente ed esigono un chiarimento legislativo.