Rapporto esplicativo

Taliban, basata sulla LEmb, vengono applicate diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU per la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

1.3.6 Giurisdizione

Al contrario della LMB e della LBDI, ma anche della LENu, la LEmb non prevede la giurisdizione penale federale, ma quella amministrativa³⁰. Fondamentalmente, l’autorità indagatrice per infrazioni alle disposizioni di sanzioni è la SECO. Tuttavia, se il reato è di particolare importanza, il Ministero pubblico della Confederazione può occuparsi dell’indagine su richiesta della SECO , essendo in questo caso giustificata la giurisdizione penale federale. Un caso del genere si è verificato in relazione alle indagini relative alle accuse derivanti dal rapporto dell’Independent Inquiry Committee (IIC) sul programma di assistenza dell’ONU “Petrolio in cambio di cibo”. Indagini di tali complessità e dimensioni non possono essere affrontate dall’Amministrazione, il Ministero pubblico della Confederazione è di gran lunga l’organo più indicato a tale riguardo.

Il diritto penale amministrativo si dimostra valido quando la competenza specifica di un’unità amministrativa, anche in relazione al perseguimento penale, assume maggiore importanza rispetto all’indipendenza dell’organo di inchiesta e quando ci si trova in presenza di casi di entità piuttosto lieve. Nel caso della LEmb queste condizioni non sussistono in quanto essa si riferisce all’applicazione di sanzioni internazionali, nella maggior parte dei casi perfino all’applicazione di decisioni vincolanti in materia di diritto internazionale del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Se si considera la giurisdizione relativa alla LMB, alla LBDI e alla LENu, s’impone per la LEmb una regolamentazione simile. Inoltre, in considerazione dell’importanza internazionale e della comparabilità con casi contemplati nella LMB e nella LBDI, la giurisdizione penale federale deve essere applicata anche alla LEmb.

Dall’entrata in vigore della LEmb la SECO ha condotto, sulla base del diritto penale amministrativo, circa una decina di indagini penali per infrazioni alle misure coercitive ordinate. In oltre la metà dei casi si trattava di infrazioni alle sanzioni finanziarie e commerciali disposte nei confronti dell’Iraq.

1.3.7 Modifica del diritto vigente: legge sul materiale bellico, legge sul controllo dei beni a duplice impiego e legge sull’energia nucleare

A causa delle modifiche nella LEmb devono essere adeguate anche LMB, LBDI e LENu ad essa collegate. Tra le altre cose, queste tre leggi federali riguardano il controllo delle esportazioni che la Svizzera si è impegnata ad esercitare in base ad accordi internazionali o nel quadro di regimi di controllo vincolanti a livello politico. Le misure commerciali restrittive emanate conformemente alla LEmb rimandano spesso a parti di liste di beni assoggettate a una delle tre leggi. Viceversa, la LMB, la LBDI e la LENu comprendono disposizioni che escludono la concessione di autoriz-