Rapporto esplicativo

Indice

Situazione iniziale .................................................................................................. 3 Punti essenziali del progetto ................................................................................. 3

2.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)........................................................... 3

2.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC) ........................................................ 5

2.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) ........................................... 7

2.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) ... 8

2.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) .................................................................................................................... 8 Commento ai singoli articoli ................................................................................. 9

3.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)........................................................... 9

3.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC) ...................................................... 13

3.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) ......................................... 14

3.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) . 19

3.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) .................................................................................................................. 25 Ripercussioni ....................................................................................................... 29

4.1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni ............................. 29

Attuazione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi..29 Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di autorizzazione e di vigilanza ai sensi della LRD ............................................................................. 29

4.2. Ripercussioni sull’economia ............................................................................... 30

Attrattiva della piazza economica ........................................................................... 30 Creazione di valore e concorrenza ......................................................................... 30

4.3. Ripercussioni sugli operatori interessati ........................................................... 30

Miglioramento della trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di

finanziamento del terrorismo .................................................................................. 30 Introduzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli

preziosi .................................................................................................................. 30 Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza ai sensi della LRD ...................................................................................................... 31

Aspetti giuridici .................................................................................................... 32

5.1. Costituzionalità e legalità .................................................................................... 32

5.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.............................. 32 Entrata in vigore ................................................................................................... 32

Allegato: Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (avamprogetto)