Rapporto esplicativo

l’esecuzione dei nuovi compiti introdotti a livello di legge. Con la revisione totale della legge sulle dogane, in corso parallelamente, è inoltre prevista la creazione di una base giuridica specifica per il trattamento di dati particolarmente degni di protezione ai fini dell’esecuzione del controllo dei metalli preziosi (in diverse disposizioni per persone fisiche e giuridiche).

• Nella revisione parziale dell’OCMP occorre inoltre inserire un adeguamento delle dimensioni minime del marchio ufficiale nell’allegato II, numero 1. Il 13 maggio 2020 la Federazione dell’industria orologiera svizzera ha sottoposto all’Ufficio centrale una richiesta di miniaturizzazione o flessibilizzazione del marchio ufficiale (punzone o marchio di garanzia) e di allineamento delle dimensioni minime allo standard internazionale, reiterandola nell’ambito della consultazione relativa alla revisione del diritto doganale.

2.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

La nuova patente di acquirente introdotta nella LCMP e nell’OCMP, l’autorizzazione per i saggiatori del commercio che a titolo professionale commerciano metalli preziosi bancari nonché i relativi compiti di vigilanza sono assoggettati a emolumenti e tasse. Tali emolumenti e tasse sono definiti nell’OEm-CMP. Le entrate devono coprire completamente il necessario onere iniziale e la creazione di posti di lavoro supplementari presso l’Ufficio centrale. Per gli oneri dell’Ufficio centrale relativi a questo settore di attività e non coperti dagli emolumenti, viene riscossa una tassa di vigilanza. L’entità degli emolumenti e della tassa di vigilanza è orientata nel limite del possibile alle aliquote attuali della FINMA.

2.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

La revisione parziale dell’OURD scaturisce dalla revisione parziale della LRD. Conformemente alla revisione della LRD, sono soprattutto le seguenti modifiche ad avere ripercussioni dirette sull’attività dell’Ufficio di comunicazione:

• è abrogato il termine di 20 giorni per analizzare le comunicazioni di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Viene tuttavia introdotto un nuovo termine di 40 giorni feriali, trascorso il quale gli intermediari finanziari, a determinate condizioni (tracciabilità della transazione («paper trail»), possono interrompere una relazione d’affari oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o dell’articolo 305^ter capoverso 2^ter del Codice penale (CP)²³ fintantoché l’Ufficio di comunicazione non comunichi di aver trasmesso le informazioni comunicate a un’autorità di perseguimento penale (art. 9b e art. 23 cpv. 5 LRD);

• l’Ufficio centrale diventa l’autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale (art. 16 cpv. 1, art. 29 cpv. 1 e 3, art. 29a cpv. 3 e 4 nonché art. 35 cpv. 2 LRD);

• in futuro, nel quadro della collaborazione nazionale, anche gli organismi di vigilanza e gli OAD riconosciuti potranno scambiare direttamente con l’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della LRD (art. 29b cpv. 1 LRD);

• sono ora disciplinati la trasmissione di informazioni di un Ufficio di comunicazione estero alle autorità di perseguimento penale da parte dell’Ufficio di comunicazione, nonché l’utilizzo di tali informazioni (art. 29a cpv. 2bis LRD).