Rapporto esplicativo

la categoria «comunicazioni» all’articolo 18 capoverso 1 lettera a numero 1.

Art. 20 Accesso al sistema d’informazione

Osservazioni preliminari

Con la sua forma potestativa, l’articolo 35 capoverso 2 LRD introduce sul piano formale-legislativo la possibilità di concedere l’accesso online al sistema d’informazione secondo l’articolo 23 capoverso 3 LRD alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD (quindi all’autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, Gespa), all’Ufficio centrale e alle autorità di perseguimento penale. Con il presente adeguamento dell’ordinanza si intende avvalersi di questa opzione e realizzare definitivamente tale accesso. Le ragioni sono le seguenti: dal 1° gennaio 2020 l’Ufficio di comunicazione ha introdotto il nuovo sistema d’informazione goAML che, rispetto a quello precedente, offre nuove funzionalità, come ad esempio una piattaforma elettronica per ricevere e inviare in sicurezza i messaggi scambiati tra l’Ufficio di comunicazione e gli operatori (intermediari finanziari, autorità ecc.). Alla luce del peso crescente dell’assistenza amministrativa nazionale – in particolare per le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD – attraverso tale scambio è possibile ottimizzare la collaborazione tra il MROS e dette autorità.³⁹

Secondo la versione vigente, l’articolo 20 prevede l’accesso online al sistema d’informazione unicamente per i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione nonché per le persone addette alla gestione del sistema. Il presente contenuto normativo figura ora come capoverso 1. L’unico adeguamento rispetto al testo vigente consiste nella precisazione che i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione sono autorizzati a trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione. Questo anche nell’ottica di una distinzione chiara rispetto ai diritti di accesso di cui al capoverso 2.

Con l’aggiunta del nuovo capoverso 2, la cerchia dei soggetti autorizzati all’accesso online si allarga alle autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD. Tali uffici sono autorizzati a stabilire nell’ambito di una procedura di confronto online se una determinata persona fisica o giuridica è registrata nel sistema d’informazione. Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD si suddividono in autorità di perseguimento penale e autorità di vigilanza. L’accesso ai fini della «lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo» (lett. a) è riservato alle prime, mentre le seconde possono accedere per «l’applicazione della LRD» (lett. b). A livello di contenuti l’accesso è limitato alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema.

In caso di esito positivo della procedura di confronto e qualora tali uffici desiderassero maggiori informazioni, dovranno chiedere all’Ufficio di comunicazione secondo il capoverso 3 che gli siano messi a disposizione tali dati caso per caso (procedura hit / no-hit). Questo scambio di informazioni susseguente tra le autorità nazionali richiedenti secondo l’articolo 35 capoverso 2 LRD e l’Ufficio di comunicazione si basa sugli articoli 29 e 29a nonché 30–31a LRD.

Art. 23 cpv. 1 lett. b

Come già per l’articolo 14 lettera d, anche in questo caso la delimitazione della cerchia delle autorità straniere interessate viene ora precisata con il rimando all’articolo 13.

Art. 25 cpv. 2

Il contenuto vigente della norma viene integrato con un nuovo primo periodo del capoverso 2, secondo cui in caso di trasmissione delle informazioni ad autorità terze, oppure ora a organismi