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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

e. se necessario, le informazioni di cui all’articolo 12;

f. se necessario, le annotazioni e le motivazioni ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 o articolo 38 capoverso 3 lettera b nonché il numero, lo stato e la data dell’annotazione (art. 38 cpv. 2 lett. c, d e f);

g. la data della iscrizione;

h. se necessario, le informazioni cancellate sull’ente giuridico interessato;

i. la data di rilascio dell’estratto.

Art. 29 Estratto parziale

Un estratto parziale contiene le informazioni seguenti:

a. le informazioni di cui all’articolo 28 lettere a‒e e g‒i aggiornate e iscritte nel registro per la trasparenza;

b. se necessario, il numero di annotazioni.

Art. 30 Attestato di iscrizione al registro per la trasparenza

Un attestato di iscrizione contiene le informazioni seguenti:

a. l’avvenuta iscrizione nel registro per la trasparenza;

b. le informazioni di cui all’articolo 28 lettere a–c e g aggiornate e iscritte nel registro per la trasparenza;

c. la data di rilascio dell’attestato.

Art. 31 Richiesta di estratti del registro e attestati di iscrizione al registro per

la trasparenza

Gli estratti del registro e gli attestati di iscrizione al registro per la trasparenza possono essere richiesti all’autorità che tiene il registro tramite la piattaforma elettronica o per posta.

Sezione 8: Segnalazione di differenze

Art. 32 Contenuto

1La segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari (art. 30 LTPG) o delle autorità (art. 31 LTPG) deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a. la data della segnalazione;

b. l’autore della segnalazione;

c. la ditta o il nome, la sede e l’IDI dell’ente giuridico interessato nonché, se noto, l’avente economicamente diritto che non è iscritto nel registro;

d. le informazioni contenute nel registro per le quali viene segnalata una differenza;