Progetto

Ordinanza

Art. 1 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. a n. 9 e 10 nonché lett. d^bis

¹L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

c. sensibilizzare gli intermediari finanziari e i consulenti sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

²Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:

a. riceve ed esamina le comunicazioni:

9. dei consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3^bis–3^quaterLRD;

10. delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell’articolo 22b LRD;

d^bis. scambia a livello nazionale con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della LRD e della legge del 22 marzo 2002⁴¹ sugli embarghi (LEmb);

Art. 2, rubrica e lett. d–d^quater

Concerne soltanto il testo francese

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

d. di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^bis, 11a capoverso 1 e 15 capoverso 5 LRD;

d^bis. di consulenti secondo gli articoli 9 capoverso 1^tere 11a LRD;

d^ter. di consulenti secondo l’articolo 9b LRD;

d^quater. di autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b capoverso 2 LRD;

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 1^bis, parte introduttiva, nonché cpv. 2–2^quater

Contenuto delle comunicazioni

¹Le comunicazioni di intermediari finanziari effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché dell’articolo 305^tercapoverso 2 CP⁴² contengono:

a. il nome dell’intermediario finanziario autore della comunicazione e un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;

b. Concerne soltanto il testo tedesco

^1bisLe comunicazioni di intermediari finanziari relative all’interruzione della relazione d’affari effettuate in virtù dell’articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:

41 RS 946.231