Progetto

Ordinanza

Art. 15, rubrica

Provenienza delle informazioni

Art. 16 cpv. 1^bise 2

^1bisAi fini dell’applicazione della LRD e della LEmb⁴⁵, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:

a. le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;

b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano violato la LRD o la LEmb.

²Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 3

¹Il sistema d’informazione serve per:

a. registrare, trattare e analizzare:

3. lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina,

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

²Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:

c. per l’applicazione della LRD e della LEmb⁴⁶, nel caso della SECO.

Allegato 1 n. 1.1 lett. c, 2.1.1 lett. k^bise l^bis, 2.2 lett. j^bis, 3.2 lett. j^bis, 4, rubrica, 4.1 lett. b^bis, 4.2 lett. j^bis, 5.2 lett. a e j^bise 5.3 lett. e^bis

1.1 Dati di base

c. Numero di riferimento dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente

2.1.1 Dati relativi alla persona

k^bis. Numero d’assicurazione sociale

l^bis. Profili sui social media

2.2 Persone giuridiche

j^bis. Indirizzo e-mail

3.2 Dati relativi all’utente

j^bis. Indirizzo e-mail

45 RS 946.231

46 RS 946.231