Progetto

Ordinanza

Allegato

Dipartimento federale delle finanze

Identificazi Data Motivo Autorità Fonte one delle dell’iscrizio dell’iscrizio competente d’informazi persone ne ne one Autorità di controllo secondo l’art. X X X X X … LTPG

6. Ordinanza dell’11 novembre 201531 sul riciclaggio di denaro

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 5, 2b capoverso 2, 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 1997³² sul riciclaggio di denaro (LRD),

Art. 1 lett. a^ter

La presente ordinanza disciplina:

a^ter. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di consulente secondo l’articolo 2 capoversi 3^bis–3^quaterLRD;

Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b n. 2 nonché cpv. 3

¹La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari, ai commercianti e ai consulenti che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

²Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD:

b. il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un’autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:

2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,

³Non sono considerati consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3^bis–3^quaterLRD:

a. le persone impiegate da una società che forniscono prestazioni ad altre società dello stesso gruppo;