Progetto

Ordinanza

a. nel caso di enti giuridici di diritto svizzero:

1. il presidente della direzione, se l’ente giuridico dispone di tale organo,

2. in alternativa, il presidente del consiglio di amministrazione o dell’amministrazione,

3. in caso di liquidazione, il liquidatore,

4. in caso di moratoria, il commissario;

b. nel caso di enti giuridici di diritto estero, una funzione equivalente a quella indicata alla lettera a numeri 1–4.

⁴Tutte le persone che esercitano congiuntamente una funzione di cui al capoverso 3 devono essere annunciate.

Art. 12 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli

aventi economicamente diritto

¹Se non è riuscita a identificare un avente economicamente diritto o a verificarlo in base alle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG), la società deve annunciare:

a. le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni su un’eventuale catena di controllo e quelle su azionisti o soci che non hanno adempiuto i loro obblighi di cui all’articolo 13 LTPG;

b. il cognome e il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il Comune di domicilio, lo Stato di domicilio e la funzione del membro superiore del suo organo direttivo di cui all’articolo 11 capoverso 3 (persona soggetta all'obbligo di informazione);

c. le informazioni di cui all’articolo 9 per l’identificazione della persona soggetta all'obbligo di informazione.

²Se una società conta più aventi economicamente diritto e se non è stata in grado di identificarli tutti o di verificare tutte le informazioni ricevute, essa annuncia:

a. le informazioni di cui all’articolo 11 per gli aventi economicamente diritto di cui ha potuto verificare le informazioni necessarie;

b. le informazioni di cui al capoverso 1 per gli aventi economicamente diritto di cui non ha potuto verificare le informazioni necessarie.

Art. 13 Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica

¹Per la procedura di annuncio secondo l’articolo 22 LTPG, la società deve utilizzare la piattaforma di cui agli articoli 9–18 della legge del 29 settembre 2023⁵ sullo sgravio delle imprese (di seguito «piattaforma elettronica»).

²Chi intende effettuare annunci per conto della società tramite la piattaforma elettronica deve registrarsi tramite il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV.

5 RS 930.31