Vorlage

Verordnung

juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG) das Transparenzregister führt, dem Eidgenössischen Finanzdepartement in seiner Eigenschaft als Kontrollstelle nach TJPG, den kantonalen Aufsichtsbehörden nach Artikel 22b GwG, dem SECO sowie den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen;

Art. 15 Sachüberschrift

Betrifft nur den französischen und den italienischen Text.

Art. 16 Abs. 1^bisund 2

^1bisFür die Anwendung des GwG und des EmbG⁴⁵ werden im Informationssystem Daten bearbeitet über:

a. Finanztransaktionen in dem für den Verdacht relevanten Zeitraum;

b. Personen und Gesellschaften, gegen die der Verdacht besteht, dass sie gegen das GwG oder das EmbG verstossen haben.

²Über Dritte, auf die die Kriterien nach Absatz 1 nicht zutreffen, können im Informationssystem Daten verzeichnet werden, soweit dies den Zwecken nach Artikel 14 dient.

Art. 18 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3

¹Das Informationssystem dient der:

a. Erfassung, Bearbeitung und Analyse:

3. des Informationsaustauschs zwischen der Meldestelle und Behörden, Aufsichtsorganisationen und Selbstregulierungsorganisationen,

Art. 20 Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. c

²Die Behörden nach Artikel 35 Absatz 2 GwG haben mittels Abrufverfahren Zugriff auf die Informationen der im System erfassten natürlichen und juristischen Personen, soweit sie diesen Zugriff für einen der folgenden Zwecke benötigen:

c. das SECO zur Anwendung des GwG und des EmbG⁴⁶.

Anhang 1 Ziff. 1.1 Bst. c, 2.1.1 Bst. k^bisund l^bis, 2.2 Bst. j^bis, 3.2 Bst. j^bis,

4 Sachüberschrift, 4.1 Bst. b^bis, 4.2 Bst. j^bis, 5.2 Bst. a und j^bisund 5.3 Bst. e^bis

1.1 Basisdaten

c. Referenznummer des Finanzintermediärs, der Händlerin oder des Händlers sowie der Beraterin oder des Beraters

2.1.1 Angaben zur Person

k^bis. Sozialversicherungsnummer

45 SR 946.231

46 SR 946.231