Vorlage

Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»

auch, ob es sich bei den gemeldeten Personen um die Auftraggeberin oder den Auftraggeber oder die Treuhänderin oder den Treuhänder handelt.

Art. 8 Informationen über die Kontrolle auf andere Weise

Übt die wirtschaftlich berechtigte Person eine Kontrolle auf andere Weise aus, so muss die Gesellschaft zudem beschaffen:

a. Informationen darüber, wie die Kontrolle ausgeübt wird; sie beschreibt die Kontrollmittel namentlich anhand der Kategorien nach Artikel 3 Absatz 1 oder 2;

b. beruht eine Kontrolle nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a, d oder e auf einer bestimmbaren Beteiligung an der Gesellschaft: Informationen über den kontrollierten Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten gemäss den Schwellenwerten nach Artikel 6 Absatz 2.

Art. 9 Identifikation der zu meldenden Personen

Im Rahmen der Identifikation der zu meldenden Personen klärt die Gesellschaft ab, ob diese über eine AHV-Nummer verfügen. Verfügt eine zu meldende Person über keine AHV-Nummer, muss die Gesellschaft eine Kopie des schweizerischen oder ausländischen Reisepasses, einer schweizerischen oder ausländischen Identitätskarte oder eines schweizerischen Ausländerausweises beschaffen.

Art. 10 Informationen über die Rechtseinheiten

¹Die Gesellschaft schweizerischen Rechts muss dem Transparenzregister Folgendes melden:

a. ihre UID und ihre Firma oder ihren Namen;

b. den Namen und Vornamen, die Funktion und die E-Mail-Adresse der meldenden Person;

c. gegebenenfalls die Tatsache, dass sie keine elektronische Kommunikation wünscht.

²Die Rechtseinheit ausländischen Rechts muss Folgendes melden:

a. die Angaben gemäss Absatz 1;

b. die Rechtsform;

c. den Ort, die Postleitzahl und das Land des Sitzes;

d. die Kategorie nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b TJPG;

e. Namen und Vornamen sowie Adresse der Vertreterin oder des Vertreters oder Adresse des Zustellungsdomizils in der Schweiz.

³Wenn die Gesellschaft zu einem Anteil von 25–75 Prozent von einer börsenkotierten Gesellschaft gehalten wird, muss die Gesellschaft zudem Folgendes melden:

a. die Firma der börsenkotierten Gesellschaft;