Rapporto esplicativo

2.9 IFDS (titolo 5) – Relazioni d’affari e transazioni che comportano un rischio

superiore (cap. 4) .................................................................................................. 35 2.9.1 Trasferimento di denaro e di valori (art. 71) ........................................ 35

2.10 IFDS (titolo 5) – Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

(cap. 5) .................................................................................................................... 36 2.11 Disposizioni finali e transitorie (titolo 6) ............................................................. 36 2.12 Indizi di riciclaggio di denaro (allegato) .............................................................. 36

3 Conseguenze ................................................................................................................... 37

3.1 Conseguenze per gli intermediari finanziari....................................................... 37 3.2 Conseguenze per le istanze preposte alla vigilanza ......................................... 38 3.3 Conseguenze per l’economia nazionale ............................................................. 38