Erläuternder Bericht

2.8 DUFI (5. Titel) - Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich

berechtigten Person (3. Kapitel) .............................................................................. 35 2.9 DUFI (5. Titel) - Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken (4.

Kapitel) .................................................................................................................... 35 2.9.1 Geld- und Wertübertragung (Art. 71) ................................................... 35 2.10 DUFI (5. Titel) - Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege (5. Kapitel)36 2.11 Schluss- und Übergangsbestimmungen (6. Titel) ................................................... 36 2.12 Anhaltspunkte für Geldwäscherei (Anhang)............................................................ 36

3 Auswirkungen ................................................................................................................. 37

3.1 Auswirkungen auf die Finanzintermediäre .............................................................. 37 3.2 Auswirkungen auf die Aufsichtsinstanzen ............................................................... 38 3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft ..................................................................... 38