Rapporto esplicativo

7. L’ampliamento dell’accezione assegnata a livello di legge al termine di persona politicamente

esposta comporta la cancellazione della definizione a livello di ordinanza e la modifica dei criteri per il riconoscimento delle relazioni d’affari che comportano un rischio superiore.

8. Le informazioni richieste per gli ordini di bonifico vengono estese. Ora negli ordini di bonifico tran-

sfrontalieri devono essere indicati obbligatoriamente dall’intermediario finanziario, oltre ai dati relativi alla controparte ordinante, anche quelli del beneficiario.

9. Vengono aumentati i requisiti posti all’organizzazione interna dell’intermediario finanziario a cui

viene fatto obbligo di sottoporre la propria attività a un’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ad essa connessa e di tenere in debito conto le nuove tecnologie d’imminente adozione. Inoltre all’interno dell’istituto deve essere fissata e documentata una chiara regolamentazione dei compiti e delle competenze del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e delle altre unità aziendali preposte all’adempimento degli obblighi di diligenza. Vengono anche inaspriti i requisiti relativi alle direttive interne.